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Le partecipazioni delle banche e nelle banche. Evoluzione del rapporto banca-industria

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INDICE Introduzione .................................................................................................................................... 3 CAPITOLO I ................................................................................................................................. 10 DALLA BANCA MISTA AL TUB .............................................................................................. 10 1. Le partecipazioni delle banche nelle industrie .......................................................... 10 1.1. Il periodo liberale e la banca mista ........................................................................... 10 1.2. La crisi degli anni ’30 e il crollo della banca mista .................................................. 16 1.3. Dalla legge bancaria del 1936-38 agli anni Ottanta. ................................................. 23 2. Le partecipazioni delle industrie nelle banche .......................................................... 33 2.1. L’evoluzione del mercato finanziario nei primi anni Ottanta ................................... 34 2.2. Il processo di privatizzazione delle banche .............................................................. 38 2.3. La disciplina del rapporto “industria-banca” ............................................................ 42 CAPITOLO II ............................................................................................................................... 47 LA DISCIPLINA DEL TESTO UNICO BANCARIO .............................................................. 47 1. Il testo unico bancario: introduzione ........................................................................ 47 1.1. La disciplina del rapporto banca-industria ............................................................... 48 2. Le partecipazioni a valle: disciplina generale ........................................................... 49 2.1. Le partecipazioni in imprese finanziarie ................................................................... 50 2.2. Le partecipazioni in imprese non finanziarie ............................................................ 51 3. Le partecipazioni a monte: disciplina generale......................................................... 55 3.1 L'autorizzazione preventiva della Banca d'Italia. L’ambito di applicazione .................................................................................................................. 58 a) L’autorizzazione all’acquisto di “partecipazioni rilevanti” .................................... 61 b) Gli incrementi delle partecipazioni rilevanti ............................................................ 64 c) L’acquisizione del controllo ..................................................................................... 65 3.2 Le partecipazioni indirette ........................................................................................ 69 3.3 Il procedimento di autorizzazione ............................................................................ 74 3.3.1 Le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione: la “sana e prudente gestione” ............................................................................................................ 76 3.3.2 (segue) I requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale: un corollario della sana e prudente gestione ..................................................................... 83 3.3.3 L’informativa preventiva .......................................................................................... 84 3.3.4 La valutazione delle concentrazioni bancarie ai fini della disciplina antitrust ............................................................................................................ 87 3.4 Offerte pubbliche di acquisto ................................................................................... 95 3.4.1 Un particolare caso di opa bancaria: l’acquisto di Antonveneta .................................................................................................................... 103 4 Il rapporto banca-industria ..................................................................................... 115 2 5 Sanzioni .................................................................................................................. 119 CAPITOLO III ............................................................................................................................ 121 LA NORMATIVA COMUNITARIA E LA NUOVA DISCIPLINA DI VIGILANZA ......... 121 1. Il quadro normativo comunitario e le nuove regole prudenziali: introduzione ................................................................................................. 121 2. Le partecipazioni a valle ......................................................................................... 122 2.1 La direttiva 2006/48/CE .......................................................................................... 122 2.2 Il recepimento in Italia della direttiva 2006/48/CE. La delibera CICR 29 luglio 2008, n. 276 .............................................................................. 123 2.3 (segue) La nuova disciplina di vigilanza in materia di partecipazioni detenibili dalle banche ............................................................................. 124 a) Limite generale ....................................................................................................... 125 b) Limite delle partecipazioni detenibili in imprese non finanziarie ........................................................................................................................ 126 c) Partecipazioni in banche, imprese finanziarie e imprese assicurative ...................................................................................................................... 127 d) Investimenti indiretti in equity ................................................................................ 129 e) Regole organizzative e di governo societario ......................................................... 130 3. Le partecipazioni a monte ....................................................................................... 134 3.1 La direttiva 2007/44/CE .......................................................................................... 134 a) Le soglie rilevanti ................................................................................................... 136 b) I criteri di valutazione ............................................................................................. 137 c) Il procedimento ....................................................................................................... 140 3.2 Il recepimento della direttiva 2007/44/CE in Italia ................................................. 140 3.2.1 Il D.L. 185/2008 e la legge n. 2/2009: la fine della separatezza nei rapporti a monte ..................................................................................... 141 3.2.2 La Comunicazione al mercato di Banca d’Italia ..................................................... 145 3.2.3 La nuova disciplina prudenziale: il D.Lgs. 21/2010 e la delibera CICR 675/2011 .................................................................................................. 146 a) Le soglie rilevanti ................................................................................................... 149 b) I criteri di valutazione. I criteri soggettivi: reputazione, onorabilità e professionalità ........................................................................................... 152 c) (Segue). I criteri oggettivi: solidità finanziaria, compliance, effettività della vigilanza e finalità illecite ...................................................................... 156 d) Il procedimento di autorizzazione ........................................................................... 159 4 La concentrazione dei rischi. La disciplina delle parti correlate ........................................................................................................................... 161 5 Conclusioni ............................................................................................................. 166 BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................................... 173
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Le partecipazioni delle banche e nelle banche. Evoluzione del rapporto banca-industria

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Informazioni tesi

  Autore: Rosanna Arleo
  Tipo: Tesi di Dottorato
Dottorato in Diritto ed Economia - sezione diritto della banca e del mercato finanziario
Anno: 2013
Docente/Relatore: Vittorio Santoro
Istituito da: Università degli Studi di Siena
Dipartimento: Diritto dell'Economia
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 191

FAQ

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Parole chiave

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