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La bancarotta fraudolenta impropria: le operazioni dolose ex art. 223, comma secondo, n.2, legge fallimentare

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7 LA BANCAROTTA FRAUDOLENTA IMPROPRIA: LE OPERAZIONI DOLOSE , EX ART. 223, COMMA SECONDO, N.2, LEGGE FALLIMENTARE PARTE PRIMA IL REATO DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA IMPROPRIA CAPITOLO PRIMO - LA BANCAROTTA FRAUDOLENTA SOCIETARIA 1.1 Profili introduttivi………………………………………………………………………………15 1.2 Del reato di bancarotta: Le varie tipologie di bancarotta…………………………………………………………………………………………19 1.2.1 Lo scopo dell’incriminazione: la tutela degli interessi dei creditori………………………………………………………………………………………21 1.2.2 La concezione patrimoniale del reato di bancarotta…………………24 1.3 Della bancarotta impropria……………………………………………………………….25 1.4 Della bancarotta societaria: Precisazioni terminologiche………………………………………………………………………………….28 1.4.1 Le fonti del reato di bancarotta e questioni applicative……………29 PARTE SECONDA L’ART. 223, COMMA PRIMO, LEGGE FALLIMENTARE CAPITOLO SECONDO - I SOGGETTI 2.1 I soggetti del reato: profili generali…………………………………………………33 8 2.1.1 Il profilo soggettivo nei sistemi tradizionale, monistico e dualistico………………………………………………………………………………….37 2.2 Gli amministratori…………………………………………………………………………….39 2.2.1 I poteri degli amministratori e la delega di funzioni……………….41 2.2.2 Gli obblighi degli amministratori………………………………………………43 2.2.3 Il nuovo obbligo di controllo sulla correttezza della gestione dell’impresa…………………………….……………………………………………….44 2.2.4 La responsabilità degli amministratori: il problema della collegialità…………………………………………………………………………………46 2.2.5 L’amministratore di fatto………………………………………………………….51 2.2.6 La responsabilità dell’amministratore di fatto nei reati: contrastanti opinioni dottrinali……………………………………………….55 2.3 I direttori generali…………………………………………………………………………….65 2.4 I sindaci…………………………………………………………………………………………….69 2.4.1 I poteri e i doveri del collegio sindacale………………………………….70 2.4.2 La responsabilità del collegio sindacale…………………………………..74 2.4.3 La responsabilità penale dei sindaci e la configurabilità della condotta omissiva…………………………………………………………………….77 2.5 I liquidatori………………………………………………………………………………………..81 PARTE TERZA L’ART. 223, COMMA SECONDO, N.1, LEGGE FALLIMENTARE CAPITOLO TERZO - LA FATTISPECIE PREVISTA ALL’ART. 223, COMMA SECONDO, N.1 L. F. 3.1 L’art. 223, comma secondo, n.1, L. F., prima della riforma del 2002………………………………………………………………………………………………….87 3.2 Il nuovo art. 223, Comma secondo, n.1………………………………………….91 9 3.3 La natura del reato previsto all’art. 223, comma secondo, n.1, L. F.: un reato complesso………………………………………………………………………….92 3.4 Analisi delle singole fattispecie…………………………………………………………94 PARTE QUARTA LE OPERAZIONI DOLOSE AI SENSI DEL N.2 DEL COMMA SECONDO DELL’ART. 223. L. F. CAPITOLO QUARTO - LA FATTISPECIE PREVISTA ALL’ART. 223, COMMA SECONDO, N.2 L. F. 4.1 Origine e percorso storico del comma secondo, n.2 dell’art. 223, Legge Fallimentare. Una norma tra il progresso e la storia……………………………………………………………………………………………….105 4.2 Una norma bipolare. L’ipotesi di causazione del fallimento “con dolo”…………………………………………………………………………………………………110 4.3 La causazione dolosa del fallimento nella prassi: la casistica……………………………………………………………………………………………117 CAPITOLO QUINTO - LE OPERAZIONI DOLOSE: L’ELEMENTO PSICOLOGICO 5.1 Il secondo inciso del n.2, comma secondo, art. 223 l. f. …………………………………………………………………………………………………….121 5.2 L’espressione “con dolo e per effetto di operazioni dolose”. le varie interpretazioni…………………………………………………………………………………122 5.3 La “bancarotta preterintenzionale”. Le posizioni di Punzo e Pedrazzi……………………………………………………………………………………………129 10 5.4 L’opinione della dottrina dominante e la giurisprudenza…………………………………………………………………………………132 5.5 La dibattuta costituzionalità della norma……………………………………….139 5.6 La dottrina del dolo specifico a confronto con il suo precursore……………………………………………………………………………………….143 CAPITOLO SESTO - LA CAUSAZIONE DEL DISSESTO. IL FALLIMENTO COME EVENTO DEL REATO 6.1 La dibattuta funzione del fallimento nel reato di bancarotta……………………………………………………………………………………….151 6.2 Il fallimento come evento del reato: la fattispecie descritta all’art. 223, comma secondo, n.2 della legge fallimentare………………………154 6.3 Precisazioni sulle nozioni di insolvenza, dissesto e fallimento…………………………………………………………………………………………159 6.4 La causazione del dissesto……………………………………………………………..163 6.5 Il nesso di causalità e concorso di cause……………………………………….166 6.6 La teoria condizionalistica e le altre teorie delle causalità adeguata ed umana…………………………………………………………………………………………172 6.7 L’applicazione della teoria condizionalistica all’art. 223, comma secondo, n.2 ed il concorso di cause…………..…………………………………175 CAPITOLO SETTIMO - LE OPERAZIONI DOLOSE NELLA PRASSI 7.1 L’ Elemento materiale: la nozione di operazioni dolose e le condotte rilevanti……………………………………………………………………………………………188 7.1.1 Le condotte attive…………………………………………………………………….192 7.1.2 Il concorso dell’extraneus nelle operazioni dolose………………….197 7.1.3 Gli atti illeciti nell’interesse della società…………………………………200 7.1.4 Le condotte omissive………………………………………………………….……202 11 7.2 La casistica giurisprudenziale…………………………………………………………204 7.2.1 Il fittizio aumento del volume di affari per accedere al credito………………………………………………………………………………………205 7.2.2 Lo svuotamento di un’azienda dagli elementi costitutivi della sua capacità produttiva…………………………………………………….……………210 7.2.3 L’emissione di cambiali a titolo di sovvenzionamento senza garanzia a favore di altra società……………………………………………214 7.2.4 La raccolta di risparmio intesa come modalità di aggravamento del dissesto di una società……………………………………………………….215 7.3 Le operazioni dolose rintracciabili nella sfera delle operazioni intercompany………………………………………………………………………………….218 7.3.1 Il principio di autonomia giuridica delle società facenti parte di un gruppo e la giurisprudenza…………………………………………………221 7.3.2 La configurabilità di bancarotta fraudolenta impropria ex art. 223, comma secondo, n.2, secondo inciso, L. F. nelle dinamiche dei gruppi di società…………………………………………………………………225 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE………………………………………………………………229 BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………………………………….233
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Informazioni tesi

  Autore: Valentina Mariucci
  Tipo: Tesi di Laurea Magistrale
  Anno: 2011-12
  Università: Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
  Facoltà: Giurisprudenza
  Corso: Giurisprudenza
  Relatore: Francesco Mucciarelli
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 250

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