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Le società fiduciarie e il controllo pubblico. La vigilanza di Banca d’Italia.

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I INDICE INTRODUZIONE …………………………………………………...…...… VII CAPITOLO I DAL CONCETTO DI FIDUCIA ALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ FIDUCIARIE SEZIONE I - L’EVOLUZIONE STORICA DELLA “FIDUCIA” 1. LA FIDUCIA ED IL SUO RUOLO NELLA STORIA ECONOMICA …………………………… 1 2. LA COSTRUZIONE DOTTRINALE DELL’INTESTAZIONE FIDUCIARIA, NEL TRADIZIONALE SCHEMA “ROMANISTICO” E IN QUELLO “GERMANISTICO”: 2.1. LA FIDUCIA “ROMANISTICA”: FIDUCIA CUM AMICO E CUM CREDITORE ……..……. 8 2.2. LA FIDUCIA “GERMANISTICA” ED IL SUO RECEPIMENTO DE FACTO CON LA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ FIDUCIARIE ……………………………………….. 12 SEZIONE II – LE PRINCIPALI “FIDUCIE” ITALIANE: IL NEGOZIO FIDUCIARIO ED IL TRUST 1. IL NEGOZIO FIDUCIARIO: VALUTAZIONI DOTTRINALI E DECISIONI GIURISPRUDENZIALI (CENNI) …………………………………………………………………………….. 15 2. IL TRUST IN ITALIA (CENNI) ………………………………………………………..... 21 II SEZIONE III – LA DISCIPLINA SPECIALE DELLE SOCIETÀ FIDUCIARIE 1. DALLE ORIGINI ALLA LEGGE N. 1966 DEL 1939 ……………………………..………. 26 2. LA SUCCESSIVA STRATIFICAZIONE NORMATIVA ……………………………….……. 30 3. LA MODIFICA DELL’ART. 199 T.U.F. E L’ISCRIZIONE DI QUESTE FIDUCIARIE NELLA SEZIONE SEPARATA DELL’ALBO DEGLI INTERMEDIARI EX. ART 106 T.U.B. …...…… 34 CAPITOLO II GLI ASPETTI ESSENZIALI DELLE SOCIETÀ FIDUCIARIE SEZIONE I – GLI ASPETTI GENERALI DELL’ATTIVITÀ FIDUCIARIA 1. LA RISERVA E I CRITERI DI DETERMINAZIONE ……………………………………..… 40 2. LA FORMA D’IMPRESA E IL CAPITALE SOCIALE MINIMO ……………….…….…….… 44 3. LE ATTIVITÀ ATTUALMENTE SVOLTE DALLE FIDUCIARIE (C.D. “STATICHE”): AMMINISTRAZIONE IN SENSO STRETTO O DI RAPPRESENTANZA ……….….…....…… 46 4. LE ATTIVITÀ ATTRIBUITE ALLE FIDUCIARIE DALLA LEGGE 1966/1939, MA OGGETTO DI SUCCESSIVA RIDISCIPLINA: 4.1. L’ATTIVITÀ DI REVISIONE AZIENDALE E DI ORGANIZZAZIONE ……...………….. 49 4.2. LE SOCIETÀ FIDUCIARIE (C.D. “DINAMICHE”): GESTIONE DEI PATRIMONI ..……... 51 III SEZIONE II – LA RISERVATEZZA, LE TUTELE PER IL FIDUCIANTE E LE SANZIONI PREVISTE PER LA FIDUCIARIA 1. LA RISERVATEZZA: IL “SEGRETO FIDUCIARIO” E LE SUE DEROGHE ………………….. 54 2. LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA E LE ALTRE SANZIONI ……………...… 57 CAPITOLO III LA VIGILANZA SULLE SOCIETÀ FIDUCIARIE – L’EVOLUZIONE SEZIONE I – LA VIGILANZA DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA, OGGI MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 1. LA STRUTTURA “BIFASICA” DELLA VIGILANZA MINISTERIALE: VERIFICA DEI REQUISITI AUTORIZZATORI E VIGILANZA SULL’ESERCIZIO ………....… 62 2. LA RESPONSABILITÀ PER OMESSO O NON CORRETTO ESERCIZIO DELLA VIGILANZA PUBBLICA: SINTESI DELL’EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE ………...…. 66 SEZIONE II – GLI SPECIFICI RAPPORTI DI CONTROLLO PUBBLICO DA PARTE DI CONSOB E BANCA D’ITALIA 1. LA VIGILANZA CONSOB SULLE FIDUCIARIE “DINAMICHE” …………………………... 72 2. IL COORDINAMENTO DEI POTERI DI CONTROLLO TRA LA CONSOB E LA BANCA D’ITALIA ……………………………………………………………… 76 3. LA VIGILANZA BANCA D’ITALIA SULLE FIDUCIARIE RICOLLEGABILI AD UN GRUPPO BANCARIO, GIÀ PRIMA DELLA NOVELLA EX 199 T.U.F. ……………..…………..….. 78 IV CAPITOLO IV LA NUOVA VIGILANZA DELLA BANCA D’ITALIA SU TALUNE FIDUCIARIE IN FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO SEZIONE I – L’EVOLUZIONE DELLA VIGILANZA DI BANCA D’ITALIA FINO AGLI SPECIFICI ASPETTI ANTIRICICLAGGIO 1. NOTE STORICHE SULL’EVOLUZIONE DELLA VIGILANZA DI BANCA D’ITALIA 1.1. LA VIGILANZA DELL’ATTIVITÀ BANCARIA (CENNI) ……………….……………. 81 1.2. LA VIGILANZA SUGLI INTERMDIARI FINANZIARI NON BANCARI (CENNI) …..……. 87 2. L’EVOLUZIONE DELLA LOTTA AL RICICLAGGIO – LE FIDUCIARIE COME DESTINATARIE AB ORIGINE DEGLI OBBLIGHI 2.1. ORIGINE E SVILUPPO DELL’ANTIRICICLAGGIO ………………………...……..… 92 2.2. IL RICICLAGGIO DI DENARO SPORCO: ASPETTI PENALISITICI ……………………. 97 2.3. IL RICICLAGGIO DI DENARO SPORCO: ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONSEGUENTI ONERI PER LE FIDUCIARIE ……………………………...……. .. 99 SEZIONE II – IL RECENTE ASSOGGETTAMENTO DI ALCUNE CATEGORIE DI SOCIETÀ EVOLUZIONE DELLA VIGILANZA DI BANCA D’ITALIA 1. LA DISCIPLINA GENERALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NEL T.U.B. ………..… 104 2. LA CIRCOLARE BANCA D’ITALIA N. 288 DEL 2015 SULLA PROCEDURA AUTORIZZATIVA E I REQUISITI RICHIESTI ALLE SOCIETÀ FIDUCIARIE 2.1. PREMESSA ……………………………………………………………...…….. 108 V 2.2. I REQUISITI PER L’AUTORIZZAZIONE ………………………………………….. 109 2.3. L’ISTRUTTORIA, LA VALUTAZIONE E GLI ASPETTI OPERATIVI DELLA PROCEDURA …………………………………………………………... 112 2.4. DALL’ISCRIZIONE ALL’ALBO FINO ALLA CANCELLAZIONE DALL’ALBO STESSO …………………………………………………………... 114 2.5. I CONTROLLI POST AUTORIZZATIVI …………………………………………… 115 CAPITOLO V L’ATTIVITÀ FIDUCIARIA E LA CONNESSA VIGILANZA IN SVIZZERA E SAN MARINO 1. PREMESSA ……………………………………………………………………….… 119 2. LA DISCIPLINA DELLA SVIZZERA 2.1. LE “FIDUCIE” SVIZZERE ………………………………………………………. 120 2.2. PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI VIGILANZA PUBBLICA ELVETICA IN FUNZIONE DELL’ANTIRICICLAGGIO ………………………………………... 122 2.3. REGOLAMENTAZIONE DELLA PROFESSIONE FIDUCIARIA NEL CANTON TICINO …………………………………………………………. 125 3. LA DISCIPLINA DI SAN MARINO 3.1. LE “FIDUCIE” SAMMARINESI …………………………..……………………… 132 3.2. LA VIGILANZA PUBBLICA DELLE FIDUCIARIE SAMMARINESI ………………….. 141 VI CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE ……………………………………...….. 148 BIBLIOGRAFIA …………………………………………………….……. 153
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Le società fiduciarie e il controllo pubblico. La vigilanza di Banca d’Italia.

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Informazioni tesi

  Autore: Ludovico Mainieri
  Tipo: Tesi di Laurea Magistrale
  Anno: 2016-17
  Università: Università degli Studi Roma Tre
  Facoltà: Giurisprudenza
  Corso: Giurisprudenza
  Relatore: Fortunato Sabino
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 168

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riciclaggio
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circolare 288 del 2015
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