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Italia e Svizzera: parallelo sulle norme antiriciclaggio

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9 potere d’acquisto potenziale dei proventi illeciti in potere d’acquisto effettivo, quindi assolvere in modo efficace funzioni di riciclaggio. In altri termini la gestione dei pagamenti ha un valore positivo per la società legale, in quanto la agevola nella scelta delle allocazioni delle risorse; tuttavia, può risultare rilevante anche per i soggetti illegali, i quali sono alla ricerca non solo di abbattere i costi di transizione, ma soprattutto di minimizzare i rischi di scoperta, quindi i rischi delle sanzioni e delle punizioni. 2 L’analisi economica del riciclaggio non può non partire da una sua specifica definizione economica, che ne mette in luce le caratteristiche fondamentali: ι l’illegalità, in quanto l’attività di riciclaggio riguarda qualunque provento originato da azioni criminali o illegali; ι l’occultamento, poiché lo scopo primario di tale attività è quella di occultare l’origine illecita di tali proventi; ι la specificità, in quanto l’attività di riciclaggio viene posta in atto utilizzando uno o più intermediari finanziari o bancari, il cui atteggiamento può essere passivo o inconsapevole, attivo o consapevole. 3 Si ha un’operazione di riciclaggio ogniqualvolta un dato flusso di potere d’acquisto potenziale, cioè non direttamente utilizzabile in scelte di consumo e d’investimento poiché frutto di una qualunque attività illegale, viene trasformato in potere d’acquisto effettivo. Avremo un soggetto che, commesso un reato che ha prodotto accumulazione di proventi illeciti, movimenta flussi da riciclare, al fine di accrescere successivamente le sue 2 Donato L.- Masciandaro D. (2004), Putting the Crooks out of Banking. The role of integrity in financial regulation and supervision. THE ITALIAN CASE 3 Donato L , Masciandaro D. op. cit.
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Italia e Svizzera: parallelo sulle norme antiriciclaggio

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Informazioni tesi

  Autore: Nicola Sciscio
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2005-06
  Università: Università degli Studi di Lecce
  Facoltà: Economia
  Corso: Finanza
  Relatore: Nicola Sciscio
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 85

FAQ

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