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Autoriciclaggio e art. 25-octies D.lgs. 231/2001: come varia il principio di legalità

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Ma può parlarsi di una esclusione della punibilità per l’Ente a seguito di utilizzo 
o godimento “personale” del denaro, beni o altre utilità derivanti da 
autoriciclaggio commesso dall’agente? Ritenere che l’utilizzo o godimento 
possano essere riferiti direttamente all’Ente, trova un limite nel sopra citato 
art. 5 che per l’appunto richiede che l’autoriciclaggio si sia realizzato nel suo 
interesse o vantaggio, ma tale godimento non fa venir meno l’offensività della 
condotta di impiego, sostituzione o trasformazione in attività economiche, 
finanziarie o speculative, perché ad ogni modo la condotta si sarebbe 
realizzata a monte. L’attenzione quindi deve spostarsi su un altro elemento 
che la condotta di autoriciclaggio richiede espressamente: “ostacolare 
concretamente”. Solo nel caso in cui l’Ente abbia goduto “personalmente” del 
denaro in modo trasparente e palese, allora potrebbe venir meno la 
responsabilità dell’Ente, poiché privo dell’elemento dell’ostacolo concreto che 
non permette di integrare l’autoriciclaggio.  
In conclusione, viene fatta salva la possibilità di non muovere un rimprovero 
all’Ente legittimando non tanto sul piano dell’esclusione della punibilità ai sensi 
del quarto comma dell’art. 648-ter.1, quanto piuttosto sull’assenza 
dell’elemento dell’ostacolo concreto all’identificazione del provento.  
2.9 Rapporto tra l’articolo 8 D.lgs. 231/2001 e l’ultimo comma art. 
648-ter.1 c.p. 
Come anticipato brevemente nel paragrafo appena trattato, l’articolo 8 del 
D.lgs. 231 disciplina uno dei principi forse più innovativi di tutta la disciplina 
in materia di responsabilità dell’Ente: il persistere della sua responsabilità, 
sebbene sia venuta meno quella della persona fisica che ha commesso l’illecito 
in presenza di condizioni tassativamente indicate dal legislatore. Ciò significa 
che, nel caso di autoriciclaggio, anche se l’autore non fosse individuabile 
ovvero punibile, o il reato in capo ad egli si fosse estinto per una causa diversa 
dall’amnistia, l’Ente per il quale egli opererebbe sarebbe comunque chiamato 
a rispondere ai sensi dell’art. 25-octies, in quanto non è venuto meno 
l’elemento che giustifica la sua responsabilità: l’interesse o vantaggio 
conseguito a seguito del reato, salvo che – come anzidetto – l’Ente non sia in

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Autoriciclaggio e art. 25-octies D.lgs. 231/2001: come varia il principio di legalità

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Informazioni tesi

  Autore: Alessandra Tramontelli
  Tipo: Tesi di Laurea Magistrale
  Anno: 2019-20
  Università: Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
  Facoltà: Giurisprudenza
  Corso: Giurisprudenza
  Relatore: Francesco Mucciarelli
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 160

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Parole chiave

riciclaggio
punibilità
autoriciclaggio
articolo 25-octies

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