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Nuove norme contro il riciclaggio

5 luglio 1991

Allo scopo di creare un ostacolo all'occultamento e al reinvestimento dei capitali di provenienza illecita per il tramite di manovre contabili e finanziarie, viene emanata la legge n. 197. Per suo tramite, il legislatore prevede alcune limitazioni alla circolazione del denaro contante e dei titoli al portatore allo scopo di realizzare un sistema di canalizzazione delle operazioni di importo superiore a lire 20 milioni ed impone agli intermediari una serie di obblighi al fine di consentire alle autorità preposte un monitoraggio costante del settore finanziario.

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