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L'abusivismo finanziario

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Capitolo Primo 10 di riciclaggio” 8 . Non meno significativo è che la legge n. 108 del 1996 in materia di usura si sia occupata di abusivismo finanziario, andando a novellare e integrarne la disciplina (vedi infra cap. 2). In questi ultimi anni gli intermediari iscritti nell’elenco tenuto dall’U.I.C. sono stati “utilizzati” anche per contrastare il finanziamento delle organizzazioni terroristiche internazionali. In seguito al Regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, datato 6 marzo 2001 9 , che all’art. 2 comma 2 vieta mettere, direttamente o indirettamente, a disposizione dei talebani e delle persone entità o organismi designati dal comitato per le sanzioni contro i talebani 10 , fondi o altre risorse finanziarie, l’U.I.C. ha emanato un suo provvedimento in data 9 novembre 2001 11 - intitolato “Istruzioni in materia di contrasto finanziario al terrorismo” - in cui si prevede l’obbligo per le banche e gli intermediari finanziari, non solo di non mettere a disposizione risorse finanziarie ai soggetti previsti dagli elenchi, ma anche di segnalare all’U.I.C. - con la massima tempestività - ogni altra informazione disponibile riconducibile ai soggetti contenuti nelle liste e tutte le operazioni e i rapporti che, sempre in base alle informazioni disponibili, siano direttamente o indirettamente riconducibili ad attività di finanziamento di associazioni terroristiche. A rafforzare la disposizione c’è la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria, per omesse comunicazioni e segnalazioni, di 8 Cfr. DE CAROLIS, L’abusivismo finanziario, cit., 109. 9 Regolamento che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talebani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 067 del 09/03/2001 (pag. 1 – 23). 10 In allegato a questo regolamento c’è l’elenco dei soggetti designati, tale allegato viene poi periodicamente aggiornato aggiungendo altri soggetti ritenuti vicini alle organizzazioni terroristiche. 11 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2001, Serie Generale, n.266.

Anteprima della Tesi di Elia Campanielli

Anteprima della tesi: L'abusivismo finanziario, Pagina 5

Tesi di Laurea

Facoltà: Giurisprudenza

Autore: Elia Campanielli Contatta »

Composta da 121 pagine.

 

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Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.