riciclaggio, materiale disponibile:

Elenco delle tesi pubblicate che approfondiscono il tema riciclaggio, ordinate in base alla data di pubblicazione. Sono liberamente consultabili l'abstract e le prime 10 pagine dell'introduzione.

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• L’utilizzo degli strumenti informatici da parte della criminalità organizzata

  Facoltà di Economia
  Corso di Scienze della comunicazione
  Anno 2022-23

  Altri temi trattati in questa tesi:

  informatica social network mafia criminalità organizzata gioco d azzardo

• Profili di responsabilità per illecito utilizzo finanziario delle criptovalute

  Facoltà di Amministrazione Finanza e Controllo
  Corso di Economia e Management
  Anno 2022-23

• Autoriciclaggio e art. 25-octies D.lgs. 231/2001: come varia il principio di legalità

  Facoltà di Giurisprudenza
  Corso di Giurisprudenza
  Anno 2019-20

• L'utilizzo di Bitcoin nel riciclaggio di denaro sporco: un'analisi empirica sulle segnalazioni UIF

  Facoltà di Scienze Statistiche
  Corso di Scienze Statistiche ed Economiche
  Anno 2017-18

• Le società fiduciarie e il controllo pubblico. La vigilanza di Banca d’Italia.

  Facoltà di Giurisprudenza
  Corso di Giurisprudenza
  Anno 2016-17

  Altri temi trattati in questa tesi:

  consob banca d'italia fiducia svizzera

• La repressione penale del riciclaggio

  Facoltà di Giurisprudenza
  Corso di Giurisprudenza
  Anno 2004-05

  Altri temi trattati in questa tesi:

  globalizzazione mercati finanziari banca d'italia

• Condotta fraudolenta societaria: disciplina, individuazione, prevenzione

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia aziendale
  Anno 2014-15

  Altri temi trattati in questa tesi:

  banche diritto polizia auditing

• Dal riciclaggio all’autoriciclaggio: analisi di un’evoluzione normativa

  Facoltà di Giurisprudenza
  Corso di Giurisprudenza
  Anno 2014-15

• Diffusione e insediamento delle mafie italiane in Europa fra fine XX e inizio XXI secolo

  Facoltà di Scienze Politiche
  Corso di Scienze politiche e delle relazioni internazionali
  Anno 2010-11

  Altri temi trattati in questa tesi:

  camorra cosa nostra 'ndrangheta

• Il riciclaggio dei proventi di origine illecita

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia bancaria
  Anno 2009-10

  Altri temi trattati in questa tesi:

  basilea usura guardia di finanza

• Le strategie di contrasto al fenomeno del riciclaggio: tutela penale e tutela amministrativa

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia e Legislazione per l'Impresa
  Anno 2010-11

  Altri temi trattati in questa tesi:

  paradisi fiscali criminalità organizzata economia sommersa

• I.O.R implicazioni politiche ed economiche

  Facoltà di Scienze Politiche
  Corso di Scienze politiche e delle relazioni internazionali
  Anno 2010-11

  Altri temi trattati in questa tesi:

  chiesa mafia corriere della sera paradisi fiscali vaticano

• Lo sviluppo sostenibile e i Principi di diritto internazionale in materia di ambiente - La normativa europea e italiana sulla gestione dei rifiuti.

  Facoltà di Giurisprudenza
  Corso di Giurisprudenza
  Anno 2007-08

  Altri temi trattati in questa tesi:

  ambiente sviluppo sostenibile sostenibilità diritti umani diritto internazionale

• Il riciclaggio delle pavimentazioni stradali

  Facoltà di Ingegneria
  Corso di Ingegneria Civile
  Anno 2010-11

  Altri temi trattati in questa tesi:

  rifiuti

• Gli adempimenti dei professionisti contabili per la prevenzione del riciclaggio

  Facoltà di Economia
  Corso di Scienze economico-aziendali
  Anno 2008-09

  Altri temi trattati in questa tesi:

  professionisti scudo fiscale

• Riciclaggio finanziario e antiriciclaggio: Italia e Spagna

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia Bancaria
  Anno 2004-05

  Altri temi trattati in questa tesi:

  guardia di finanza

• La gestione dei rifiuti nella Provincia Autonoma di Bolzano: il caso dell'inceneritore di Bolzano

  Facoltà di Lettere e Filosofia
  Corso di Scienze geografiche
  Anno 2009-10

  Altri temi trattati in questa tesi:

  raccolta differenziata discarica alto adige incenerimento bolzano

• Smaltimento dei rifiuti solidi urbani: raccolta differenziata nei comuni della provincia di Cosenza (ATO n° 1, Sub Ambito n° 2)

  Facoltà di Ingegneria
  Corso di Ingegneria civile e ambientale
  Anno 2009-10

  Altri temi trattati in questa tesi:

  energia inquinamento regioni natura comuni

• Strategie di eco-marketing: quando il packaging diventa sostenibile

  Facoltà di Scienze della comunicazione e dell'economia
  Corso di Scienze dell'economia
  Anno 2008-09

  Altri temi trattati in questa tesi:

  sostenibilità ecologia rifiuti packaging green marketing

• La raccolta differenziata dei rifiuti: un'indagine qualitativa

  Facoltà di Psicologia
  Corso di Scienze e tecniche psicologiche
  Anno 2008-09

• La contiguità tra mafia e impresa

  Facoltà di Giurisprudenza
  Corso di Giurisprudenza
  Anno 2008-09

  Altri temi trattati in questa tesi:

  mafia

• Diritti umani fondamentali ed economia: il ruolo della nuova Pubblica Amministrazione

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia aziendale
  Anno 2005-06

  Altri temi trattati in questa tesi:

  pubblica amministrazione bilancio sociale finanza etica iso 9000 commercio equo e solidale

• Alcune evidenze empiriche nelle frodi societarie su un campione di paesi Usa-Europa

  Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
  Corso di Economia dei mercati e degli intermediari finanziari
  Anno 2007-08

  Altri temi trattati in questa tesi:

  finanziaria corruzione frode

• Valorizzazione di polverino e granulato per il recupero e riutilizzo di pneumatici fuori uso (PFU): aspetti tecnici e valutazione costi benefici

  Facoltà di Ingegneria
  Corso di Ingegneria gestionale
  Anno 2006-07

  Altri temi trattati in questa tesi:

  ambiente rifiuti recupero discarica

• I metodi della termodinamica per l’analisi del ciclo di smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani

  Facoltà di Ingegneria
  Corso di Ingegneria Energetica
  Anno 2002-03

  Altri temi trattati in questa tesi:

  analisi energia rifiuti recupero lca

• Favoreggiamento personale e reale. Analisi della disciplina e delle problematiche emergenti in materia. Rapporti con i reati affini.

  Facoltà di Giurisprudenza
  Corso di Giurisprudenza
  Anno 2001-02

  Altri temi trattati in questa tesi:

  dolo colpa sentenze concorso esterno

• Operazione riciclo

  Facoltà di ISIA Urbino
  Corso di Comunicazione visiva
  Anno 2005-06

  Altri temi trattati in questa tesi:

  scuola didattica bambini insegnamento riciclo

• La responsabilità sociale d'impresa : il caso Pasell s.r.l.

  Facoltà di Lettere e Filosofia
  Corso di Scienze della Comunicazione
  Anno 2004-05

  Altri temi trattati in questa tesi:

  sviluppo sostenibile bilancio sociale responsabilità sociale d'impresa codice etico sostenibilità ambientale

• I paradisi fiscali nel diritto tributario italiano

  Facoltà di Scienze Politiche
  Corso di Scienze politiche
  Anno 2004-05

  Altri temi trattati in questa tesi:

  paradisi fiscali tasse holding elusione svizzera

• Il sistema di gestione dei rifiuti negli ambiti territoriali delle provincie di Terni e Viterbo

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia aziendale
  Anno 2000-01

  Altri temi trattati in questa tesi:

  rifiuti raccolta differenziata smaltimento discarica decreto ronchi

• Ipotesi speciali di confisca con particolare riguardo a quelle in tema di criminalità organizzata

  Facoltà di Giurisprudenza
  Corso di Giurisprudenza
  Anno 2004-05

  Altri temi trattati in questa tesi:

  unione europea mafia corruzione usura criminalità organizzata

• Il riciclaggio dei proventi illeciti

  Facoltà di Giurisprudenza
  Corso di Giurisprudenza
  Anno 2003-04

  Altri temi trattati in questa tesi:

  patrimonio

• Paradisi fiscali e centri finanziari offshore: uso e abuso nei casi Parmalat ed Enron

  Facoltà di Scienze Politiche
  Corso di Scienze Internazionali e Diplomatiche
  Anno 2003-04

  Altri temi trattati in questa tesi:

  parmalat paradisi fiscali enron banking offshore

• Evoluzione della normativa antiriciclaggio dalla legge n. 197/1991 alle questioni poste con il c.d. ''scudo fiscale''

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia e Commercio
  Anno 2003-04

  Altri temi trattati in questa tesi:

  scudo fiscale

• Problemi di avviamento ad operatività di un impianto di compostaggio

  Corso di Scienze e Tecnologie Agrarie
  Anno 1997-98

  Altri temi trattati in questa tesi:

  biomassa compostaggio agricoltura sostenibile

• Il riciclaggio di proventi illeciti nel sistema finanziario contemporaneo

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia e Legislazione per l'Impresa
  Anno 1997-98

  Altri temi trattati in questa tesi:

  crimine