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Profili di responsabilità della banca nel credito documentario

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1 Profili di responsabilità della banca nel credito documentario Introduzione 1. Emissione del credito documentario e responsabilità della banca 1.1. Responsabilità della banca emittente e dell’eventuale banca confermante verso l’ordinante del credito documentario ............... Pag. 4 1.2. Responsabilità della banca emittente e dell’eventuale banca confermante verso il beneficiario del credito documentario ......... Pag. 11 1.3. Rapporti tra banche. ..................................................................... Pag. 17 2. Il controllo dei documenti e la diligenza della banca 2.1. Criteri generali per l’esame dei documenti .................................. Pag. 20 2.2. La dottrina della strict compliance nell’esame dei documenti: documentarietà, letteralità e formalismo ..................................... Pag. 23 2.3. La teoria della substantial compliance nella giurisprudenza di merito italiana e la sentenza 8 agosto 1997, n. 7388 della Corte di Cassazione . ...................................................................................................... Pag. 28 2.4. La buona fede come criterio di determinazione dell’obbligazione e non come regola di responsabilità ....................................................... Pag. 34 3. Casi di esonero da responsabilità della banca 3.1. Esonero da responsabilità per la validità e l’efficacia dei documenti ex art. 34 NUU ................................................................................. Pag. 37 3.2. Esonero da responsabilità per trasmissioni e traduzioni ex art. 35 NUU ............................................................................................ Pag. 43 3.3. Esonero da responsabilità per forza maggiore ex art. 36 NUU .. Pag. 46 4. Astrattezza e regime delle eccezioni nel credito documentario 4.1. La regola aurea del credito documentario: l’art. 1530 c.c. e gli artt. 4 e 5 delle NUU ................................................................................. Pag. 49 4.2. Le eccezioni opponibili: le eccezioni relative al rapporto di conferma del credito ........................................................................................... Pag. 51 2 4.2.1. Problema dell’opponibilità delle eccezioni relative ai rapporti personali banca-beneficiario ........................................................................ Pag. 54 4.2.2. Eccezioni derivanti dall’incompletezza o irregolarità dei documenti ... . ..................................................................................................... Pag. 56 4.2.3. Riserve esterne e riserve interne ............................................... Pag. 60 4.3. Eccezioni relative al rapporto di valuta. In particolare i vizi relativi allo stato e qualità della merce compravenduta e inapplicabilità dell’art. 1528 c.c. .......................................................................... Pag. 62 4.3.1. Nullità ed inesistenza del contratto di compravendita ............. Pag. 65 4.3.2. Illiceità della causa della compravendita .................................. Pag. 67 4.4. Eccezioni relative alla fornitura della provvista alla banca e l’actio mandati contraria ex art. 1720 c.c. ........................................... Pag. 69 4.4.1. Mancanza, originaria o sopravvenuta, del mandato delegatorio e rime- di esperibili dalla banca avverso l’ordinante ............................... Pag. 70 4.5. Qualche riferimento comparatistico e in particolare il sistema di responsabilità disegnato dall’Uniform Commercial Code ...... Pag. 76 5. La patologia del rapporto e il problema della frode del beneficiario 5.1. L’exceptio doli generalis come rimedio residuale di carattere eccezionale nel sistema del credito documentario ........................ Pag. 81 5.2. La tendenza della giurisprudenza a sovvertire l’architettura del sistema .......................................................................................... Pag. 85 5.3. Gli argumenta a contrario della dottrina prevalente circa l’opponiblità dell’eccezione di frode nelle operazioni di credito documentario ............................................................................... Pag. 87 Indice bibliografico ......................................................................... Pag. 91
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Profili di responsabilità della banca nel credito documentario

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Informazioni tesi

  Autore: Maria Bannino
  Tipo: Tesi di Laurea Magistrale
  Anno: 2009-10
  Università: Università degli Studi di Palermo
  Facoltà: Giurisprudenza
  Corso: Magistrale
  Relatore: Michele Perrino
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 99

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Parole chiave

credito documentario
lettera di credito
responsabilità della banca

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