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L'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) e le frodi agroalimentari

Estratto della Tesi di Francesco Pace

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81 nella Comunità oltre 160.000 tonnellate di banane originarie dell’Ecuador, evadendo i diritti doganali per un ammontare di 126 milioni di Euro. Nel luglio 1999, veniva segnalato all’OLAF da fonti investigative, che importanti quantità di banane originarie dell’Ecuador sarebbero stato oggetto di contrabbando nella Comunità attraverso il porto di Catania. Secondo tale segnalazione il traffico illegale di banane attraverso Catania assumeva dimensioni così rilevanti che un’importante pertubazione del mercato si sarebbe prodotta nella Comunità Europea. 44 A questa segnalazione è seguita 44 Nel mese di ottobre 2000, veniva promossa, presso la Commissione europea – Ufficio di lotta alle frodi (OLAF) di Bruxelles – una riunione, alla quale prendeva parte una delegazione composta da magistrati della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, da un Ufficiale della Guardia di Finanza di Catania, nonché delegazioni di Francia, Spagna, Belgio, Portogallo e Principato di Monaco, durante la quale venivano forniti gli opportuni elementi conoscitivi circa lo stato delle indagini in corso ed elaborato un programma investigativo capace di dar vita ad una azione comune da da parte di tutti gli Stati interessati. A tal proposito, in esecuzione della richiesta di rogatoria internazionale da parte della Procura della Repubblica di Catania, l’Autorità Giudiziaria francese, tramite la propria “Gendarmeria”, disponeva la perquisizione ed il sequestro di ulteriore documentazione rinvenuta presso la sede di una società di capitali di Parigi, nonché l’audizione del suo rappresentante circa i fatti constatati in Italia. A seguito delle indagini eseguite venivano così identificati due distinti casi di frode riguardanti certificati falsi d’importazione emessi rispettivamente in Francia e in Spagna. I risultati conseguiti (confisca di ingenti quantità di merce di pregio, arresto di un importatore e di un intermediario della dogana di Catania, individuazione di un numero elevato di certificati falsi che coprivano gli anni 1997, 1998, 1999, e 2000) dimostravano che nel “caso francese” la scelta strategica effettuata dagli inquirenti era stata premiata dall’individuazione e smantellamento della principale organizzazione responsabile per l’utilizzo di falsi certificati francesi; diverso era stato invece il “caso spagnolo” che prendevo le mosse da un attento esame della copiosa documentazione sequestrata presso la sede delle società di capitali di Alberga e Verona e dall’assunzione a sommarie informazioni testimoniali dei loro rappresentanti e dell’amministratore di una multinazionale del Principato di Monaco.
Estratto dalla tesi: L'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) e le frodi agroalimentari

Estratto dalla tesi:

L'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) e le frodi agroalimentari

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Informazioni tesi

  Autore: Francesco Pace
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2003-04
  Università: Università degli Studi del Molise
  Facoltà: Economia
  Corso: Scienze Politiche
  Relatore: Vincenzo  Giaccio
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 92

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