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Italia e Svizzera: parallelo sulle norme antiriciclaggio

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4 legale e finanziario, veri e propri mafia-managers, cercano in tutto il mondo i punti di “minore resistenza” e tendono ad investire, o almeno a far transitare, i propri soldi in quei paesi che presentano legislazioni di contrasto lacunose o addirittura prive di legislazione antiriciclaggio. Proprio per questi motivi, l’esistenza di centri offshore, che non solo evitano di penalizzare il riciclaggio, ma mancano anche di qualsiasi legislazione efficace di controllo sulle società commerciali e sui sistemi bancari, costituisce una minaccia per tutte le altre nazioni: il passaggio attraverso una società o una banca di questi paesi rende estremamente difficoltosa la ricostruzione dell’origine del denaro. A seguito del perfezionarsi delle tecniche di politica antiriciclaggio, le organizzazioni criminali si sono rivolte anche ad Internet per riciclare la sempre crescente massa di capitali illeciti. In questo settore la criminalità non teme l'azione di contrasto poiché non esistono ancora norme in materia. Attraverso Internet vengono offerti servizi d’ogni genere che vanno dall'apertura di depositi bancari, tramite i quali si ottengono libretti al portatore elettronici, alla possibilità di acquisire banche offshore, le così dette "banche in vetrina"; dall'offerta di servizi d’ogni genere da parte di compagnie finanziarie collocate presso istituzioni offshore. Nel momento in cui il riciclatore utilizza la rete Internet, riduce la forza della legislazione antiriciclaggio, poiché, materialmente, il sito non compie nulla d’illegale, poiché offre semplicemente servizi finanziari, senza essere informato dell'eventuale origine illecita dei capitali investiti. Allo stesso tempo, il reato non potrà essere imputato nemmeno all'intermediario finanziario, che gestisce conti o carte di credito anonimi, in quanto non ha nulla a che fare con i clienti che acquistano i suoi servizi on line. Le organizzazioni, sulla base di tali presupposti, ricorrono ad Internet sfruttando il "denaro elettronico" e la "moneta elettronica", infatti, tali strumenti, non avendo
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Italia e Svizzera: parallelo sulle norme antiriciclaggio

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Informazioni tesi

  Autore: Nicola Sciscio
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2005-06
  Università: Università degli Studi di Lecce
  Facoltà: Economia
  Corso: Finanza
  Relatore: Nicola Sciscio
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 85

FAQ

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