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Italia e Svizzera: parallelo sulle norme antiriciclaggio

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5 nessun supporto materiale, garantiscono sia l'anonimato dei soggetti coinvolti, che una più semplice e veloce circolazione dei capitali. L’industria dell'illecito gestisce così un potere economico , politico, sociale senza dubbio superiore a quanto s’immagini, poiché esso è andato estendendosi nei settori più diversificati della vita associata. Di qui la difficoltà oggettiva dell’identificazione dell'origine criminosa di un’attività economica esteriormente del tutto legale e che da essa si differenzia per l'illiceità occulta diretta alla finalizzazione dell'attività attraverso concorsualità di rapporti interni ed esterni. In modo sempre più invasivo l'economia legale viene intaccata dall'organizzazione del crimine tanto da determinare effetti disastrosi riguardo alla concorrenzialità dei mercati e la stabilità della struttura dei tassi. In un contesto così complesso, poiché la liquidità d’origine illecita non può essere né spesa né reinvestita prima di venire ripulita, l'operazione di riciclaggio assume un ruolo di fondamentale importanza . La fase di riciclaggio rappresenta il momento cruciale di contatto fra attori illegittimi e legittimi; colpirla con tempestività significa eliminare la possibilità d’investimenti illegali, evitare inquinamenti pericolosi all'economia, operare per un futuro economico migliore e più equo. Allo scopo sono necessari gli sforzi congiunti d’organismi internazionali e nazionali, delle imprese, del sistema finanziario stesso, dei cittadini, e, in primis, del legislatore.
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Italia e Svizzera: parallelo sulle norme antiriciclaggio

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Informazioni tesi

  Autore: Nicola Sciscio
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2005-06
  Università: Università degli Studi di Lecce
  Facoltà: Economia
  Corso: Finanza
  Relatore: Nicola Sciscio
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 85

FAQ

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