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Italia e Svizzera: parallelo sulle norme antiriciclaggio

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10 disponibilità finanziarie, attraverso un’attività d’investimento nel settore legale. E’ opportuno mettere sotto osservazione l’attore più importante di tale attività, l’organizzazione criminale, con cui intendiamo un insieme d’individui e di beni strumentali, associati tra loro con lo scopo di scambiare o produrre in modo esclusivo servizi e beni di natura illecita, ovvero servizi e beni di natura lecita ma con mezzi di natura illecita. Nel momento in cui si parla d’organizzazione criminale, si deve fare riferimento ad entità simili ad un'impresa, potendo ravvisare non poche somiglianze, specie per quel che attiene alla raffigurazione economico-aziendalistica dei sodalizi criminali. Tali soggetti, al pari di qualsiasi operatore economico, perseguono un obiettivo d’efficienza allocativa delle risorse, nell'intento di massimizzare l'utilità delle scelte d’investimento compiute e di cogliere nuove opportunità d’affermazione e crescita. La somiglianza ripone anzitutto nel fatto che il crimine organizzato, nel programmare la sua "gestione", opera come una normale impresa: dopo aver trovato i fondi iniziali per costituire la propria struttura operativa, fornisce "beni" e "servizi" (illeciti) ad una platea di consumatori/vittime degli stessi, e per tali attività di "cessione sul mercato" riscuote un "prezzo". La differenza, sta nel fatto che tali proventi, in quanto frutto di condotte criminose non possono essere prontamente goduti come utilità, da qui l'esigenza di allontanare quanto più possibile la provenienza illecita di tali fondi (in altri termini, il riciclaggio). La tendenza ad immettere e disperdere nel mercato legale i proventi derivanti da attività illecite è un processo complesso, che può essere suddiviso in un triplice livello di manifestazione: ι la fase iniziale del collocamento, ossia l'ingresso dei fondi provenienti da attività illecite nel sistema finanziario; ι la fase successiva della pulitura vera e propria, consistente nel mascherare la provenienza illecita dei fondi "occultandoli" nel sistema finanziario;
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Italia e Svizzera: parallelo sulle norme antiriciclaggio

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Informazioni tesi

  Autore: Nicola Sciscio
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2005-06
  Università: Università degli Studi di Lecce
  Facoltà: Economia
  Corso: Finanza
  Relatore: Nicola Sciscio
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 85

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