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Le principali novità per i professionisti in tema di antiriciclaggio alla luce del d.lgs. 231/07

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malavitose, dalla mafia al terrorismo internazionale. Per contrastare in modo più efficace questo pericoloso fenomeno, l'art. 22 della legge 25 gennaio 2006 n. 29 (cd. legge comunitaria 2005) ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di dare una organica attuazione alla direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, la cd. III Direttiva Antiriciclaggio. In attuazione a detta delega, ed in largo anticipo rispetto alla gran parte dei paesi europei, è stato elaborato il decreto legislativo di recepimento n. 231, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 novembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre successivo ed entrato in vigore il 29 dicembre dello stesso anno, al termine della normale vacatio legis. L'obiettivo del provvedimento è la protezione dell'integrità del sistema economico – finanziario e, indirettamente, la protezione della sua stabilità. Le norme introdotte sono quindi volte ad assicurarne una tutela, tramite misure di prevenzione per impedirne l'uso a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e tramite canoni di comportamento per i soggetti destinatari degli obblighi. Con riferimento a questi soggetti, il legislatore nazionale ha introdotto nel nostro ordinamento numerose novità, con un forte impatto sui professionisti del settore giuridico-contabile e sugli intermediari, sia sotto il profilo degli adempimenti, su cui concentreremo la nostra analisi, sia sotto quello sanzionatorio. 3
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Informazioni tesi

  Autore: Jacopo Rosati
  Tipo: Laurea liv.I
  Anno: 2007-08
  Università: Università degli Studi di Firenze
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia e Commercio
  Relatore: Aldo Bompani
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 70

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