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Dal riciclaggio all’autoriciclaggio: analisi di un’evoluzione normativa

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INDICE - SOMMARIO III INDICE - SOMMARIO INTRODUZIONE ................................................................................................................................. V CAPITOLO 1. RICICLAGGIO: FENOMENOLOGIA E IMPLICAZIONI .................................................... 9 1.1. PREMESSA. ............................................................................................................................... 9 1.2. GENEALOGIA ED EVOLUZIONE DEL REATO. ..................................................................................... 11 1.3. DIMENSIONE DEL FENOMENO: L'IMPATTO DEL RICICLAGGIO SULL'ECONOMIA LEGALE. ............................ 21 1.4. PROFILI INTERNAZIONALI DELLA LOTTA AL RICICLAGGIO. ................................................................... 26 1.4.1. Iniziative a livello internazionale. ................................................................................ 26 1.4.2. Iniziative in seno all’Unione europea........................................................................... 31 1.4.3. Riflessioni critiche. ....................................................................................................... 33 CAPITOLO 2. RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO IN ITALIA: FATTISPECIE A CONFRONTO .......... 35 2.1. PREMESSA. ............................................................................................................................. 35 2.2. RICOSTRUZIONE STORICA. .......................................................................................................... 37 2.3. BENE GIURIDICO TUTELATO. ....................................................................................................... 41 2.4. CONDOTTA MATERIALE.............................................................................................................. 46 2.4.1. Il controverso rapporto tra riciclaggio e reimpiego. .................................................... 46 2.4.2. Le condotte tipiche: sostituzione, trasferimento ed altre operazioni. ......................... 50 2.4.3. La sostituzione. ............................................................................................................ 52 2.4.4. Il trasferimento. ........................................................................................................... 54 2.4.5. Le altre operazioni. ...................................................................................................... 57 2.4.6. Ancora sulla condotta: riflessioni dottrinali. ............................................................... 58 2.5. L’ACCERTAMENTO DEL PERICOLO. MOMENTO CONSUMATIVO E CONFIGURABILITÀ DEL TENTATIVO. .......... 64 2.6. CONFIGURABILITÀ DEL DELITTO CON CONDOTTA OMISSIVA. .............................................................. 67 2.7. OGGETTO MATERIALE. .............................................................................................................. 69 2.7.1. Denaro, beni e altre utilità. ......................................................................................... 69 2.7.2. La locuzione «provenienti da delitto». ........................................................................ 70 2.7.3. La provenienza mediata dei beni: il riciclaggio indiretto. ............................................ 75 2.8. LE VICENDE DEL REATO-PRESUPPOSTO. ......................................................................................... 76 2.9. CIRCOSTANZE DEL REATO. .......................................................................................................... 80 2.10. ELEMENTO SOGGETTIVO. ......................................................................................................... 86 2.10.1. Configurabilità del dolo eventuale. ........................................................................... 89 2.11. CONCORSO DI PERSONE: IL PROBLEMATICO RAPPORTO CON I REATI ASSOCIATIVI. ................................ 95 INDICE - SOMMARIO IV CAPITOLO 3. AUTORICICLAGGIO ................................................................................................. 102 3.1. UNO SGUARDO OLTRE CONFINE: CENNI COMPARATISTICI. ............................................................... 102 3.2. LE PROPOSTE DI RIFORMA D ’INIZIATIVA PARLAMENTARE. ................................................................ 105 3.2.1. I primi disegni di legge............................................................................................... 105 3.2.2. Il Disegno di legge Grasso. ........................................................................................ 108 3.2.3. Commissione ministeriale Greco. .............................................................................. 111 3.2.4. Commissione ministeriale Fiandaca. ......................................................................... 116 3.2.5. Recenti proposte di riforma. ...................................................................................... 120 3.3. SOGGETTO AGENTE – LE TEORIE DOGMATICHE CIRCA LA CLAUSOLA DI RISERVA.................................... 121 3.4. PROBLEMATICHE PRATICO-APPLICATIVE: LAMENTATA INEFFETTIVITÀ DELLA FATTISPECIE. ...................... 131 3.5. LA FATTISPECIE DI AUTORICICLAGGIO: ELEMENTI PECULIARI. ............................................................ 134 INDICE BIBLIOGRAFICO .................................................................................................................... 144 INDICE DELLE FONTI ....................................................................................................................... 150
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Dal riciclaggio all’autoriciclaggio: analisi di un’evoluzione normativa

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Informazioni tesi

  Autore: Andrea Barlottini
  Tipo: Tesi di Laurea Magistrale
  Anno: 2014-15
  Università: Università degli Studi di Ferrara
  Facoltà: Giurisprudenza
  Corso: Giurisprudenza
  Relatore: Ciro Grandi
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 154

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Parole chiave

riciclaggio
voluntary disclosure
autoriciclaggio
l. 186/2014
money laundering

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