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Il delitto di autoriciclaggio

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Anteprima della tesi: Il delitto di autoriciclaggio, Pagina 5
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Direttiva 2005/60 CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione
dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del
terrorismo (G.U.U.E. n. 309/15 l. 25 novembre 2005).
que sta c la usola di non punibilità fosse la c a usa princ ipa le de ll’ine ffe ttività de l re a to di
ric ic la ggio e de lla sua sc a rsa a pplic a z ione .
T utta via , è opportuno sottoline a re c he a nc he prima de ll’e ntra ta in vigore de lla l.186/2014 e ra
possibile sa nz iona re pe na lme nte a lc uni c omporta me nti di a utoric ic la ggio a ttra ve rso il primo
c omma de ll’a rt. 12 quinquie s de l d.l. 8 giugno 1992 n.306, c onve rtito c on la le gge 7 a gosto
1992 n.399, rubric a to “ T ra sfe rime nto fra udole nto di va lori” . T a le a rtic olo pre ve de c he “ salv o
c he il fatto c ostituisc a più grav e re ato, c hiunque attribuisc e fittiziame nte ad altri la titolarità
o disponibilità di de naro, be ni o altre utilità al fine di e lude re le disposizioni di le gge in
mate ria di misure di pre v e nzione patrimoniale o di c ontrabbando, ov v e ro di age v olare la
c ommissione di uno de i de litti di c ui agli artt. 648, 648 bis e 648 te r de l c odic e pe nale , è
punito c on la re c lusione da due a se i anni ” . Quindi gra z ie a ta le norma è possibile sa nz iona re
pe na lme nte l’a utore de l re a to pre supposto, oltre c he in forz a de lla c ondotta inte gra nte il
de litto a monte , a nc he in ba se a d un c omporta me nto di a ge vola z ione dolosa de i fa tti di c ui
a gli a rtt 648, 648 bis, 648 te r, c .p.. Que st’ultima c ondotta , infa tti, in ma nc a nz a de ll’a rt. 12
quinquie s (d.l.8 giugno 1992, n.306, c onve rtito c on la l.7 a gosto 1992 n.399) non sa re bbe
punibile in ba se a l già c ita to inc ipit de ll’a rt. 648 bis c .p..
Pe r c ontro ta le fa ttispe c ie pre se nta va un limite ne ll’impossibilità di sa nz iona re l’a ge nte c he ,
oltre a d a ve r c omme sso il re a to pre supposto, a ve sse c omme sso e non solo a ge vola to la
c ondotta di ric e tta z ione , ric ic la ggio e re impie go.
De gno di nota , se mpre in te ma di punibilità de i fa tti di a utoric ic la ggio ante l.186/2014, è il
d.l. 21 nove mbre 2007 n.231, a ttua tivo de lla dire ttiva de l Pa rla me nto e urope o e de l C onsiglio
de l 26 ottobre 2005 n. 2005/60 C E .
2
T a le de c re to pre sc rive a lc uni a de mpime nti e obblighi in c a po a profe ssionisti, ba nc he ,
inte rme dia ri fina nz ia ri e a ltri sogge tti (di volta in volta in e sso puntua lme nte indic a ti), in
ma te ria di pre ve nz ione de ll’utiliz z o de l siste ma fina nz ia rio a sc opo di ric ic la ggio de i prove nti
di a ttività c riminose e di fina nz ia me nto de l te rrorismo. Più pre c isa me nte l’a rt. 2 de l d.l.
231/2007, re c a nte “ De finiz ioni di ric ic la ggio e di fina nz ia me nto de l te rrorismo e fina lità de l
de c re to” , a l primo c omma re c ita : “ A i soli fini de l pre se nte de c re to le se gue nti azioni, se
c omme sse inte nzionalme nte , c ostituisc ono ric ic laggio: (…) d) la parte c ipazione ad uno de gli

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Il delitto di autoriciclaggio

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Informazioni tesi

  Autore: Camilla Attinà
  Tipo: Tesi di Laurea Magistrale
  Anno: 2016-17
  Università: Università degli studi di Genova
  Facoltà: Giurisprudenza
  Corso: Ingegneria Logistica e della Produzione
  Relatore: Paolo Pisa
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 88

FAQ

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Parole chiave

autoriciclaggio
autoriciclaggio note positive
autoriciclaggio prosepttive di riforma
autoriciclaggio come reato presupposto

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