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Dal riciclaggio all’autoriciclaggio: analisi di un’evoluzione normativa

Estratto della Tesi di Andrea Barlottini

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RICICLAGGIO: FENOMENOLOGIA E IMPLICAZIONI 14 regole universalmente valido, appare – purtroppo – ancora un traguardo molto lontano 13 . Una distribuzione irregolare degli strumenti di contrasto e le disomogeneità legislative tra Paesi costituiscono occasioni irresistibili per la criminalità che riesce a sfruttarne le potenziali vulnerabilità in modo efficace 14 ; infatti se da un lato questi fattori hanno contribuito allo sviluppo dell'economia, dall'altro hanno rappresentato anche un’opportunità per le organizzazioni criminali per ampliare e diversificare le proprie attività illecite 15 . I moderni strumenti informatici combinati con le citate asimmetrie normative fra stati producono risultati ‚esplosivi‛: infatti «costituire una società fiduciaria, una IBC [International Business Corporation 16 ] in alcuni paradisi off-shore è facile più o meno come comprare un biglietto del cinema on line in Italia, e con considerevoli garanzie di anonimato. Con i risultati che si possono immaginare» 17 . Si è così, nel tempo, assistito all’evoluzione delle tecniche di riciclaggio da modalità più semplici, quali la sostituzione di banconote provenienti dal reato o al trasferimento fisico all'estero mediante corrieri 18 , a 13 Riflessioni di P.L. VIGNA, Il fenomeno criminale, cit., p. 6 ss. 14 A.R. CASTALDO — M. NADDEO, Il denaro sporco, cit., p. 12. 15 P.L. VIGNA, Il fenomeno criminale, cit., ibidem. L’Autore nota come la globalizzazione delle organizzazioni criminali determini una situazione paradossale per cui non è nemmeno necessario violare la normativa penale, è sufficiente eluderla: il ‚riciclatore‛ si limita a sfruttare le diversità di regolamentazione esistenti fra i vari stati, individuando la giurisdizione meno repressiva. 16 Le IBC sono società che offrono particolari garanzie di anonimato circa la titolarità degli assetti proprietari. 17 Testualmente, V. MANES, Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2004, 1-2, 35 ss. 18 Mediante l’utilizzo di banconote di grosso taglio, ed attraverso l’opera del c.d. ‚spallone‛. Così in P.L. VIGNA, Il fenomeno criminale, cit., p. 7. L’Autore evidenzia come, dalle statistiche redatte dalla BCE, la domanda di banconote da € 500 sia stata, nell’ultimo decennio, in forte crescita e come i rischi, circa l’utilizzo di tale taglio di banconote per
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Informazioni tesi

  Autore: Andrea Barlottini
  Tipo: Tesi di Laurea Magistrale
  Anno: 2014-15
  Università: Università degli Studi di Ferrara
  Facoltà: Giurisprudenza
  Corso: Giurisprudenza
  Relatore: Ciro Grandi
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 154

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Parole chiave

riciclaggio
voluntary disclosure
autoriciclaggio
l. 186/2014
money laundering

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