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Il sistema finanziario:

Riassunto libro "Il sistema finanziario" di G. Forestieri - P. Mottura, EGEA 2009, per l'esame - Intermediari Finanziari - anno 2009 Il sistema finanziario è l’insieme organizzato di mercati, intermediari e strumenti finanziari. Rappresenta la struttura attraverso cui, in un’economia moderna, si svolge l’attività finanziaria, cioè la produzione e l’offerta dei servizi finanziari.

Indice dei contenuti:

1. Le funzioni del sistema finanziario 2. La natura e le caratteristiche degli strumenti finanziari 3. Le funzioni svolte dal sistema finanziario 4. Il trasferimento delle risorse finanziarie 5. Le funzioni del sistema finanziario nell’ambito del trasferimento delle risorse 6. La gestione dei rischi 7. Le funzioni del sistema finanziario: dal baratto all’economia monetaria 8. L’evoluzione della moneta nel tempo 9. I fattori che influenzano l’evoluzione della moneta 10. Che cos’è oggi la moneta 11. I circuiti reali e i circuiti monetari 12. La struttura finanziaria dell’economia : alcuni concetti di base 13. La variabile stock e la variabile flusso 14. Il concetto di saldo finanziario 15. I settori istituzionali 16. La struttura dei saldi finanziari settoriali 17. I limiti nel significato dei saldi finanziari settoriali 18. Attività e passività finanziarie dei settori 19. I parametri di valutazione della struttura finanziaria dell’economia 20. La struttura finanziaria dell’economia e l’intermediazione finanziaria 21. Fattori esplicativi del volume di attività finanziaria 22. Il sistema dei controlli sul sistema finanziario: fondamenti, assetti istituzionali e obiettivi 23. L’assetto istituzionale delle autorità di controllo 24. Gli obiettivi del controllo del sistema finanziario 25. Le autorità di controllo del sistema finanziario 26. La CONSOB 27. L'ISVAP 28. La COVIP 29. L’AGCM 30. La Banca Centrale e la politica monetaria 31. La Banca Centrale Europea, l‘Eurosistema e il Sistema Europeo di Banche Centrali 32. Gli obiettivi del Sistema Europeo di Banche Centrali 33. Gli strumenti di controllo dell’offerta di base monetaria 34. La regolamentazione e la vigilanza del sistema finanziario 35. Gli strumenti di vigilanza 36. L’ordinamento dell’attività bancaria e creditizia 37. Le condizioni dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria 38. Altri profili rilevanti di regolamentazione dell’attività bancaria 39. La nozione di gruppo bancario 40. La trasparenza delle condizioni contrattuali 41. Dai mercati pubblici ai “mercati d’impresa” 42. L’ordinamento delle attività di gestione dei servizi di investimento 43. Il regime autorizzativo delle imprese di investimento 44. Fondi aperti 45. Fondi chiusi 46. Le Sicav 47. Definizione di impresa di assicurazione e di attività assicurativa 48. L’estensione geografica dell’attività esercitata 49. Altri profili rilevanti di regolamentazione dell’attività assicurativa 50. Nuovi scenari della regolamentazione 51. Lo schema Basilea 2 52. I tre pilastri di Basilea 2 53. La vigilanza sui conglomerati finanziari 54. Il Trasferimento delle Risorse Finanziarie e gli Strumenti Finanziari 55. La funzione obiettivo dell’investitore 56. Relazione logica tra rendimento e rischio 57. Variabili della scelta di finanziamento 58. La natura dei diritti incorporati 59. La trasferibilità, la negoziabilità e la liquidità 60. La cartolarizzazione degli strumenti finanziari 61. Il rendimento, la sua prevedibilità e il rischio 62. La durata residua 63. Le cause e le condizioni dell’innovazione degli strumenti finanziari 64. Verso una complessità ulteriore: i portafogli di strumenti finanziari 65. I mercati finanziari 66. I mercati monetari e i mercati dei capitali 67. I mercati cash e i mercati derivati 68. I mercati primari e i mercati secondari 69. I mercati al dettaglio e i mercati all’ingrosso 70. I mercati ad asta e i mercati con market making 71.  I mercati fisici e i mercati telematici 72. I mercati regolamentati e non regolamentati 73. I mercati pubblici e i mercati privati 74. Le funzioni e la struttura dei mercati mobiliari 75. Il mercato monetario e il mercato dei cambi 76. La struttura e il funzionamento del mercato dei cambi 77. Il mercato monetario e il mercato dei cambi: differenze e affinità 78. Il mercato dei capitali 79. L’organizzazione e il funzionamento del mercato azionario 80. Il mercato azionario e gli assetti proprietari delle imprese 81. Il mercato obbligazionario 82. Il mercato degli strumenti derivati 83. Il mercato dei future 84. Il mercato delle opzioni 85. Il mercato degli swap sui tassi di interesse e sulle valute 86. L’assetto dei mercati mobiliari italiani 87. L’efficienza dei mercati finanziari 88. I processi di intermediazione finanziaria 89. I caratteri dello scambio finanziario: durata e incertezza 90. I fattori di imperfezione del mercato finanziario 91. La razionalità degli operatori 92. I costi di transazione 93. Le modalità organizzative dei mercati mobiliari e la riduzione dei fattori di imperfezione e incompletezza 94. Gli intermediari finanziari, attori del completamento dei mercati finanziari 95. I Mercati e gli intermediari : concorrenza e complementarietà 96. La domanda di prodotti e servizi finanziari e assicurativi 97. La gestione finanziaria e il ciclo di vita della famiglia 98. La gestione finanziaria e il ciclo di vita dell’impresa 99. Le attività degli intermediari finanziari 100. Esistenza ed estensione della delega conferita dal cliente 101. Tipi di strumenti finanziari 102. Le principali categorie di intermediari finanziari: Le banche 103. Valutazione dei titoli e dei crediti 104. Nota integrativa e conto economico 105. La trasformazione delle banche 106. Le società di intermediazione mobiliare (SIM) 107. Le principali scelte strategiche e gestionali delle SIM 108. Gli altri intermediari finanziari 109. Società di factoring 110. Società di credito al consumo 111. I fondi comuni di investimento 112. Le imprese di assicurazione 113. I profili gestionali delle imprese di assicurazione 114. I Fondi Pensione 115. Le caratteristiche operative dei fondi pensione 116. La specializzazione e la diversificazione degli intermediari finanziari: i modelli istituzionali prevalenti 117. Opportunità di diversificazione degli intermediari 118. Modelli istituzionali 119. Equilibrio reddituale e finanziario degli intermediari finanziari 120. L’equilibrio reddituale e le diverse modalità di formazione del reddito 121. Intermediari orientati alla formazione di un margine da plusvalenze 122. Intermediari orientati alla formazione di un margine da commissioni 123. Intermediari orientati alla formazione di un margine assicurativo 124. L’equilibrio finanziario della banca 125. Gli interventi ex ante sulle variabili rilevanti 126. Le riserve di liquidità, la loro gestione e gli interventi per aggiustarne la consistenza 127. Classificazione delle riserve di liquidità 128. La liquidità, la struttura finanziaria e la solvibilità 129. I rischi caratteristici degli intermediari finanziari e la loro gestione 130. Il rischio di insolvenza della controparte 131. I rischi di mercato 132. Il Rischio di interesse 133. Rischio di cambio 134. Il Rischio di prezzo 135. Il rischio operativo 136. I rischi di variazione del livello generale dei prezzi (inflazione) 137. La gestione dei rischi di credito e di mercato nelle banche (approfondimento per una visione unitaria) 138. Misurazione e gestione del rischio di interesse con riferimento al valore del patrimonio netto 139. Uno standard per il risk management finanziario del portafoglio di negoziazione: Il value-at-risk (VAR) 140. Dalla misurazione al controllo del rischio nel portafoglio di negoziazione 141. La misurazione e il controllo dei rischi di credito 142. La performance corretta per il rischio e l’allocazione del capitale 143. Gli effetti degli IAS-IFRS sui finanziamenti delle banche alle imprese 144. Credito e qualità dell’informazione contabile 145. Gli IAS e l’attribuzione del rating di controparte 146. Il trattamento contabile delle operazioni di leasing 147. Gli strumenti finanziari: esposizione e disclosure 148. Altre forme di disclosure introdotte dagli IAS-IFRS 149. La valutazione delle imprese appartenenti a gruppi 150. Regole contabili e prociclicità 151. Le implicazioni degli IAS per le politiche di bilancio delle banche 152. Il fair value e gli strumenti finanziari 153. L’impairment 154. I fondi rischi di carattere generale 155. I criteri di consolidamento 156. I crediti 157. La disclosure 158. Altre tematiche di rilievo per gli amministratori 159. Alcuni effetti derivanti dalla prima applicazione 160. Bilanci bancari IAS-compatibili e variabilità dei risultati aziendali 161. Classificazione, contabilizzazione e valutazione dei titoli di proprietà 162. Il portafoglio titoli di proprietà delle banche: la possibile disciplina contabile ex principi IAS 163. Portafoglio titoli, quali effetti sulla misurazione dei risultati aziendali 164. Il fair value accounting e gli investimenti immobiliari

 

Dettagli dei contenuti:

  • Autore: Alessia Chiovaro
  • Università: Università degli Studi di Palermo
  • Facoltà: Economia
  • Esame: Intermediari Finanziari
  • Titolo del libro: Il sistema finanziario
  • Autore del libro: G. Forestieri - P. Mottura
  • Editore: EGEA
  • Anno pubblicazione: 2009

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