Il sistema finanziario:
Appunti utili per l'esame - Intermediari Finanziari - anno 2009 Il sistema finanziario è l’insieme organizzato di mercati, intermediari e strumenti finanziari. Rappresenta la struttura attraverso cui, in un’economia moderna, si svolge l’attività finanziaria, cioè la produzione e l’offerta dei servizi finanziari.
Dettagli appunto:
- Autore: Alessia Chiovaro
- Università: Università degli Studi di Palermo
- Facoltà: Economia
- Esame: Intermediari Finanziari
- Titolo del libro: Il sistema finanziario
- Autore del libro: G. Forestieri - P. Mottura
- Editore: EGEA
- Anno pubblicazione: 2009
Indice dei contenuti:
- 1. Le funzioni del sistema finanziario
- 2. La natura e le caratteristiche degli strumenti finanziari
- 3. Le funzioni svolte dal sistema finanziario
- 4. Il trasferimento delle risorse finanziarie
- 5. Le funzioni del sistema finanziario nell’ambito del trasferimento delle risorse
- 6. La gestione dei rischi
- 7. Le funzioni del sistema finanziario: dal baratto all’economia monetaria
- 8. L’evoluzione della moneta nel tempo
- 9. I fattori che influenzano l’evoluzione della moneta
- 10. Che cos’è oggi la moneta
- 11. I circuiti reali e i circuiti monetari
- 12. La struttura finanziaria dell’economia : alcuni concetti di base
- 13. La variabile stock e la variabile flusso
- 14. Il concetto di saldo finanziario
- 15. I settori istituzionali
- 16. La struttura dei saldi finanziari settoriali
- 17. I limiti nel significato dei saldi finanziari settoriali
- 18. Attività e passività finanziarie dei settori
- 19. I parametri di valutazione della struttura finanziaria dell’economia
- 20. La struttura finanziaria dell’economia e l’intermediazione finanziaria
- 21. Fattori esplicativi del volume di attività finanziaria
- 22. Il sistema dei controlli sul sistema finanziario: fondamenti, assetti istituzionali e obiettivi
- 23. L’assetto istituzionale delle autorità di controllo
- 24. Gli obiettivi del controllo del sistema finanziario
- 25. Le autorità di controllo del sistema finanziario
- 26. La CONSOB
- 27. L'ISVAP
- 28. La COVIP
- 29. L’AGCM
- 30. La Banca Centrale e la politica monetaria
- 31. La Banca Centrale Europea, l‘Eurosistema e il Sistema Europeo di Banche Centrali
- 32. Gli obiettivi del Sistema Europeo di Banche Centrali
- 33. Gli strumenti di controllo dell’offerta di base monetaria
- 34. La regolamentazione e la vigilanza del sistema finanziario
- 35. Gli strumenti di vigilanza
- 36. L’ordinamento dell’attività bancaria e creditizia
- 37. Le condizioni dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria
- 38. Altri profili rilevanti di regolamentazione dell’attività bancaria
- 39. La nozione di gruppo bancario
- 40. La trasparenza delle condizioni contrattuali
- 41. Dai mercati pubblici ai “mercati d’impresa”
- 42. L’ordinamento delle attività di gestione dei servizi di investimento
- 43. Il regime autorizzativo delle imprese di investimento
- 44. Fondi aperti
- 45. Fondi chiusi
- 46. Le Sicav
- 47. Definizione di impresa di assicurazione e di attività assicurativa
- 48. L’estensione geografica dell’attività esercitata
- 49. Altri profili rilevanti di regolamentazione dell’attività assicurativa
- 50. Nuovi scenari della regolamentazione
- 51. Lo schema Basilea 2
- 52. I tre pilastri di Basilea 2
- 53. La vigilanza sui conglomerati finanziari
- 54. Il Trasferimento delle Risorse Finanziarie e gli Strumenti Finanziari
- 55. La funzione obiettivo dell’investitore
- 56. Relazione logica tra rendimento e rischio
- 57. Variabili della scelta di finanziamento
- 58. La natura dei diritti incorporati
- 59. La trasferibilità, la negoziabilità e la liquidità
- 60. La cartolarizzazione degli strumenti finanziari
- 61. Il rendimento, la sua prevedibilità e il rischio
- 62. La durata residua
- 63. Le cause e le condizioni dell’innovazione degli strumenti finanziari
- 64. Verso una complessità ulteriore: i portafogli di strumenti finanziari
- 65. I mercati finanziari
- 66. I mercati monetari e i mercati dei capitali
- 67. I mercati cash e i mercati derivati
- 68. I mercati primari e i mercati secondari
- 69. I mercati al dettaglio e i mercati all’ingrosso
- 70. I mercati ad asta e i mercati con market making
- 71. I mercati fisici e i mercati telematici
- 72. I mercati regolamentati e non regolamentati
- 73. I mercati pubblici e i mercati privati
- 74. Le funzioni e la struttura dei mercati mobiliari
- 75. Il mercato monetario e il mercato dei cambi
- 76. La struttura e il funzionamento del mercato dei cambi
- 77. Il mercato monetario e il mercato dei cambi: differenze e affinità
- 78. Il mercato dei capitali
- 79. L’organizzazione e il funzionamento del mercato azionario
- 80. Il mercato azionario e gli assetti proprietari delle imprese
- 81. Il mercato obbligazionario
- 82. Il mercato degli strumenti derivati
- 83. Il mercato dei future
- 84. Il mercato delle opzioni
- 85. Il mercato degli swap sui tassi di interesse e sulle valute
- 86. L’assetto dei mercati mobiliari italiani
- 87. L’efficienza dei mercati finanziari
- 88. I processi di intermediazione finanziaria
- 89. I caratteri dello scambio finanziario: durata e incertezza
- 90. I fattori di imperfezione del mercato finanziario
- 91. La razionalità degli operatori
- 92. I costi di transazione
- 93. Le modalità organizzative dei mercati mobiliari e la riduzione dei fattori di imperfezione e incompletezza
- 94. Gli intermediari finanziari, attori del completamento dei mercati finanziari
- 95. I Mercati e gli intermediari : concorrenza e complementarietà
- 96. La domanda di prodotti e servizi finanziari e assicurativi
- 97. La gestione finanziaria e il ciclo di vita della famiglia
- 98. La gestione finanziaria e il ciclo di vita dell’impresa
- 99. Le attività degli intermediari finanziari
- 100. Esistenza ed estensione della delega conferita dal cliente
- 101. Tipi di strumenti finanziari
- 102. Le principali categorie di intermediari finanziari: Le banche
- 103. Valutazione dei titoli e dei crediti
- 104. Nota integrativa e conto economico
- 105. La trasformazione delle banche
- 106. Le società di intermediazione mobiliare (SIM)
- 107. Le principali scelte strategiche e gestionali delle SIM
- 108. Gli altri intermediari finanziari
- 109. Società di factoring
- 110. Società di credito al consumo
- 111. I fondi comuni di investimento
- 112. Le imprese di assicurazione
- 113. I profili gestionali delle imprese di assicurazione
- 114. I Fondi Pensione
- 115. Le caratteristiche operative dei fondi pensione
- 116. La specializzazione e la diversificazione degli intermediari finanziari: i modelli istituzionali prevalenti
- 117. Opportunità di diversificazione degli intermediari
- 118. Modelli istituzionali
- 119. Equilibrio reddituale e finanziario degli intermediari finanziari
- 120. L’equilibrio reddituale e le diverse modalità di formazione del reddito
- 121. Intermediari orientati alla formazione di un margine da plusvalenze
- 122. Intermediari orientati alla formazione di un margine da commissioni
- 123. Intermediari orientati alla formazione di un margine assicurativo
- 124. L’equilibrio finanziario della banca
- 125. Gli interventi ex ante sulle variabili rilevanti
- 126. Le riserve di liquidità, la loro gestione e gli interventi per aggiustarne la consistenza
- 127. Classificazione delle riserve di liquidità
- 128. La liquidità, la struttura finanziaria e la solvibilità
- 129. I rischi caratteristici degli intermediari finanziari e la loro gestione
- 130. Il rischio di insolvenza della controparte
- 131. I rischi di mercato
- 132. Il Rischio di interesse
- 133. Rischio di cambio
- 134. Il Rischio di prezzo
- 135. Il rischio operativo
- 136. I rischi di variazione del livello generale dei prezzi (inflazione)
- 137. La gestione dei rischi di credito e di mercato nelle banche (approfondimento per una visione unitaria)
- 138. Misurazione e gestione del rischio di interesse con riferimento al valore del patrimonio netto
- 139. Uno standard per il risk management finanziario del portafoglio di negoziazione: Il value-at-risk (VAR)
- 140. Dalla misurazione al controllo del rischio nel portafoglio di negoziazione
- 141. La misurazione e il controllo dei rischi di credito
- 142. La performance corretta per il rischio e l’allocazione del capitale
- 143. Gli effetti degli IAS-IFRS sui finanziamenti delle banche alle imprese
- 144. Credito e qualità dell’informazione contabile
- 145. Gli IAS e l’attribuzione del rating di controparte
- 146. Il trattamento contabile delle operazioni di leasing
- 147. Gli strumenti finanziari: esposizione e disclosure
- 148. Altre forme di disclosure introdotte dagli IAS-IFRS
- 149. La valutazione delle imprese appartenenti a gruppi
- 150. Regole contabili e prociclicità
- 151. Le implicazioni degli IAS per le politiche di bilancio delle banche
- 152. Il fair value e gli strumenti finanziari
- 153. L’impairment
- 154. I fondi rischi di carattere generale
- 155. I criteri di consolidamento
- 156. I crediti
- 157. La disclosure
- 158. Altre tematiche di rilievo per gli amministratori
- 159. Alcuni effetti derivanti dalla prima applicazione
- 160. Bilanci bancari IAS-compatibili e variabilità dei risultati aziendali
- 161. Classificazione, contabilizzazione e valutazione dei titoli di proprietà
- 162. Il portafoglio titoli di proprietà delle banche: la possibile disciplina contabile ex principi IAS
- 163. Portafoglio titoli, quali effetti sulla misurazione dei risultati aziendali
- 164. Il fair value accounting e gli investimenti immobiliari
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